每經(jīng)記者｜李孟林    每經(jīng)編輯｜高涵    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，美國(guó)司法部宣布，起獲價(jià)值約36億美元的失竊比特幣，并以涉嫌洗錢和詐騙罪名逮捕了一對(duì)夫婦。這是美國(guó)司法部查獲的最大一筆贓款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢美國(guó)司法部官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2016年，虛擬貨幣交易所Bitfinex遭黑客攻擊，共有近12萬(wàn)枚比特幣被盜。2022年2月8日，34歲的伊利亞·利希滕施泰因（Ilya Lichtenstein）和他31歲的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）因涉嫌洗白這批被盜比特幣而在紐約曼哈頓被逮捕。

美國(guó)司法部副部長(zhǎng)莉薩·莫納科（Lisa Monaco）表示，本次執(zhí)法證明加密貨幣不是非法所得的“避風(fēng)港”。

截至目前，兩人未被指控對(duì)Bitfinex進(jìn)行黑客攻擊，美國(guó)司法部稱相關(guān)調(diào)查還在進(jìn)行之中。Bitfinex表示，將通過(guò)法律程序索回這批被盜的比特幣。

花式洗錢

法庭文件顯示，2016年，黑客入侵了Bitfinex后執(zhí)行了2000多次未受授權(quán)的交易操作，將119754枚比特幣轉(zhuǎn)入了利希滕施泰因控制的電子錢包里。美聯(lián)社援引聯(lián)邦執(zhí)法人員消息報(bào)道，失竊比特幣當(dāng)時(shí)市值7100萬(wàn)美元，如今已超過(guò)45億美元。

隨后的五年時(shí)間里，約有2.5萬(wàn)枚比特幣通過(guò)各種洗錢手段轉(zhuǎn)了出來(lái)，其中部分收益存入了利希滕施泰因夫婦控制的金融賬戶。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱美國(guó)司法部官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，兩人使用的手段包括：利用虛假身份開(kāi)設(shè)在線賬戶；用自動(dòng)交易程序短時(shí)間內(nèi)多次轉(zhuǎn)移比特幣來(lái)掩人耳目；把比特幣存入各種各樣的虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場(chǎng)后再取出，切斷資金流動(dòng)歷史的追蹤線索；把比特幣兌換成其他匿名性更強(qiáng)的加密貨幣等。

據(jù)辦案檢察官介紹，在本月對(duì)兩人曼哈頓住所的搜查中發(fā)現(xiàn)了一批一次性手機(jī)，在電子設(shè)備中發(fā)現(xiàn)了用于比特幣開(kāi)戶的假身份文件夾，以及如何在暗網(wǎng)購(gòu)買假護(hù)照信息的文件夾。

利希滕施泰因夫婦在社交媒體上自稱是科技和加密貨幣行業(yè)的資深投資者。他們創(chuàng)立的企業(yè)包括風(fēng)投基金Demandpath、加密貨幣錢包Endpass，營(yíng)銷公司SalesFolk等。法庭文件指出，這些公司都被兩人用來(lái)合理化銀行資金流動(dòng)。

被逮捕時(shí)，兩人已經(jīng)花掉了數(shù)百萬(wàn)美元，但這僅占贓款的很小一部分。辦案人員介紹，兩人購(gòu)買了黃金、數(shù)字資產(chǎn)NFT、沃爾瑪禮品卡等。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引利希滕施泰因夫婦的一名友人稱，雖然兩人計(jì)劃在紐約購(gòu)買一套200萬(wàn)美元的公寓，但他們平時(shí)生活比較低調(diào)，比如，經(jīng)常用里程積分買機(jī)票，去年的婚禮也辦得很簡(jiǎn)單。

比特幣非洗錢避風(fēng)港

Bitfinex表示，公司一直在配合美國(guó)司法部展開(kāi)調(diào)查，并將采取法律手段索回這批被盜的比特幣。據(jù)報(bào)道，2016年Bitfinex宣布比特幣被盜后，曾引起幣價(jià)大跌25%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，美國(guó)司法部執(zhí)法人員對(duì)兩人的網(wǎng)絡(luò)賬戶進(jìn)行了詳盡搜查，最終獲取了利希滕施泰因某個(gè)網(wǎng)絡(luò)賬戶下的文件夾，里面存放了接收被盜比特幣賬戶的“私鑰”，執(zhí)法人員遂收繳了賬戶里尚未轉(zhuǎn)移的9.4萬(wàn)枚比特幣。

目前，破獲利希滕施泰因賬戶的技術(shù)細(xì)節(jié)尚不清楚，但執(zhí)法人員透露，由于區(qū)塊鏈上的比特幣交易記錄是公開(kāi)的且無(wú)法更改，這對(duì)調(diào)查過(guò)程幫助很大。

據(jù)悉，利希滕施泰因夫婦被控共謀洗錢，最高可判20年監(jiān)禁，被控詐騙罪名最高可判5年監(jiān)禁。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，利希滕施泰因和摩根首次出庭，法官判定兩人保釋金分別為500萬(wàn)美元和300萬(wàn)美元。

美國(guó)司法部助理部長(zhǎng)肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite)表示，絕不允許加密貨幣成為洗錢活動(dòng)的“避風(fēng)港”和金融系統(tǒng)中的“法外之地”。去年10月，美國(guó)司法部協(xié)調(diào)部門內(nèi)技術(shù)人力資源，建立了“全國(guó)加密貨幣執(zhí)法隊(duì)”，由肯尼斯·波利特領(lǐng)導(dǎo)。

實(shí)際上，美國(guó)近來(lái)一直在加強(qiáng)對(duì)加密貨幣領(lǐng)域的執(zhí)法能力。2021年5月，美國(guó)石油運(yùn)輸大動(dòng)脈科洛尼爾管道系統(tǒng)遭遇勒索軟件網(wǎng)絡(luò)攻擊，導(dǎo)致管道關(guān)閉數(shù)日，科洛尼爾管道無(wú)奈之下只得向勒索方支付了75枚比特幣的贖金。一個(gè)月后，其中的63.7枚比特幣被成功追回。

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